Nihai intifa hakkı sahibi (UBO), bir işletmenin nihai hak sahibidir ve bir gerçek kişi veya tüzel kişilik olabilir.
Yönetim kurulu üzerinde nihai kontrolü elinde bulunduran ve yönetim kurulunun çoğunluğunu atama veya görevden alma hakkına sahip olan herhangi bir kişi.
Şirketin hisselerinin veya oy haklarının %25 veya daha fazlasına nihai olarak sahip olan veya kontrol eden herhangi bir kişi.
Hizmetlerimizi kullanan tüm işletmelerin nihai hak sahiplerinin kimliklerini bilmemiz gerekir. Bir işletmenin nihai hak sahiplerini belirlemek ve doğrulamak, yasa dışı faaliyetleri önlememize yardımcı olur. Bu, bazı bölgelerde yasal bir gerekliliktir. Bu nedenle, işletmenizin kayıtlı olduğu yere bağlı olarak, o işletmenin nihai hak sahiplerinin kimliklerini doğrulamanızı isteyebiliriz.
Wise'ın işletmeleri nasıl doğruladığı ve işletmeleri doğrulamamızın neden gerekli olduğu hakkında daha fazla bilgi edinin
Kabul ettiğimiz kimlik türleri
Bir UBO'nun (intifa hakkı sahibi) kimliğini doğrulamak için belgede kişinin adı, fotoğrafı ve doğum tarihi bulunmalıdır. Aksi takdirde, yeni ve kabul edilebilir bir belge talep ederiz. Kabul ettiğimiz belgeler şunlardır:
Pasaport (sadece fotoğraflı sayfa)
Ulusal kimlik kartı (ABD askeri kimlikleri hariç)
Fotoğraflı sürücü belgesi (Elektronik Sürücü Belgelerini kabul etmiyoruz)
İstisnalar
Bazı istisnalar vardır:
AB, İzlanda, Lihtenştayn ve Norveç'te kayıtlı şirketler: UBO'nun bu ülkelerden herhangi birinde ikamet etmesi durumunda sürücü belgelerini kabul etmiyoruz.
Brezilya tarafından verilen kimlik kartı: Bu kartın son kullanma tarihi olmasa da yalnızca son 15 yıl içinde verilmişse kabul edebiliriz. Önünü ve arkasını da görmemiz gerekir.
Nijerya'da verilen belgeler: Yalnızca pasaportları, ehliyetleri ve en son Nijerya ulusal kimliğini kabul edebiliriz. Makbuzlar, bölgesel kimlikleri veya seçmen kimlik belgelerini kabul edemiyoruz.
Eğer bir sığınmacı ise: Hangi ülkede bulunduğunuza bağlı olarak, yukarıda listelenmiş belgelerden daha fazlasını kabul edebiliriz. Sığınmacılar için doğrulama hakkında bilgi edinin
Başka hangi belgeleri kabul ediyorsunuz?
Başka bir ülkeden alınan pasaport
Başka bir ülkeden sürücü belgesi
Kalıcı oturum kartı veya çalışma vizesi
Vatandaşlığa kabul veya vatandaşlık belgesinin bir kopyası
6 aydan uzun geçerliliğe sahip öğrenci vizesi veya farklı vize
Listelediğimiz belgelerden hiçbirini sağlayamıyorsanız destek ekibimizle iletişime geçin ve sahip olduğunuz belgeleri bize bildirin. Ekibimiz size memnuniyetle yardımcı olacaktır.
Bu bilgiyle ne yapıyorsunuz?
Güvenlik kontrolleri yapabilmek ve müşterilerimizi doğrulayabilmek için yalnızca gerekli bilgileri talep ediyoruz. Dolayısıyla talep ettiğimiz bilgileri mevzuata uymak amacıyla kullanıyoruz.
Bilgilerinizi korumak bizim için çok önemlidir. Tüm veriler, finansal bilgiler veya bize verdiğiniz belgeler güvenli ve şifreli bir şekilde depolanır ve gizlilik politikamızda belirtilir.
Wise ne zaman bana geri dönecek?
Sizi doğrulamak veya daha fazla bilgi istemek için 5 iş günü içinde size geri dönüş yapmayı hedefliyoruz. Sizi doğruladıktan sonra size e-posta göndereceğiz. Bu nedenle, Wise hesabınıza giriş yapmak için kullandığınız e-postayı kontrol edin veya uygulamada veya internet sitesinde bildirimlerinize göz atın.
Fakat bu süre içinde bizden haber almazsanız destek ekibimize ulaşarak durumunu sorabilirsiniz. Transfer işlemi hâlihazırda sürüyorsa otomatik olarak devam ettirilir.
Belgem kabul edilmezse ne olur?
Doğrulama işlemi sırasında herhangi bir sorunla karşılaşmamanızı umuyoruz ama karşılaşmanız durumunda bir belgeyi kabul edemememizin bazı yaygın nedenleri şunlardır:
Görüntü net değil: Bazı önemli bilgiler örtülmüş veya bulanık olabilir. Belgenin tüm sayfasını görmemiz ve görüntünün net olması gerekir.
Süresi dolmuş: Süresi dolmuş belgeleri kabul edemediğimizden ötürü lütfen yüklemeden önce belgenin hâlâ geçerli olup olmadığını kontrol edin.
Bilgiler eşleşmiyor: Lütfen internet sitesine UBO'nun adını ve doğum tarihini doğru girdiğinizi kontrol edin. Bilgiler eşleşmezse belgeyi kabul edemeyiz.
Eksik dosya: Belgenin arka yüzünü de görmemiz gerekebilir. Belgenin her iki yüzünde bilgi varsa ikisini de yüklediğinize lütfen emin olun.
Yanlış belge türü: Kabul edemediğimiz bir belge türü olabilir.
Yanlış format: .doc veya .docx gibi kabul edemediğimiz bir formatta olabilir.