Când te înregistrezi pe Wise, va trebui să oferi câteva detalii despre compania ta. Asta face parte din modul în care suntem reglementați și ne ajută să-ți păstrăm banii în siguranță.
Află mai multe despre verificarea companiei.
Informațiile necesare vor varia în funcție de tipul companiei tale. Este posibil să te contactăm pentru mai multe informații sau documente — așa că fii cu ochii pe adresa ta de email.
Denumirea comercială, tipul companiei și numărul de înregistrare
Vom solicita detalii de bază despre companie, inclusiv:
numele companiei tale
tipul firmei tale
numărul oficial de înregistrare — în funcție de țară, acest număr ar putea avea un nume diferit
De asemenea, este posibil să-ți solicităm documentul de înregistrare a companiei sau certificatul acesteia.
Adresa sediului social
Aceasta este adresa la care compania ta este înregistrată oficial la un organism guvernamental.
Adresa comercială a companiei
Acesta este, de obicei, locul în care lucrezi în fiecare zi sau unde te contactează clienții. Poate fi biroul tău, spațiul de muncă în comun, magazinul, studioul sau casa.
Nu va trebui să adaugi o adresă comercială separată dacă aceasta este aceeași cu adresa ta înregistrată.
Detalii despre activitățile tale de afaceri
Acestea pot include:
detalii despre produsele pe care le vinzi sau despre serviciile pe care le furnizezi
linkul website-ului companiei tale sau a magazinului online, dacă există
Cu cât ne poți oferi mai multe informații despre afacerea ta, cu atât mai repede o vom verifica.
Cum va folosi compania ta Wise
Te vom întreba despre:
motivul pentru care folosești un cont Wise Business
volumele lunare preconizate pe care le vei transfera
țările în care vei trimite bani și din care vei primi bani
Sursa fondurilor companiei
Am vrea să înțelegem cum îți vei finanța contul Wise Business. De exemplu, dacă banii tăi provin din activitățile tale de afaceri, ai putea furniza extrase bancare din ultimele 3 luni sau extrase anuale. Dacă este vorba de împrumuturi sau de finanțare, ai putea oferi acorduri sau contracte de împrumut.
Proprietarii companiei (Proprietarii Beneficiari Finali - Ultimate Beneficial Owners)
Vom avea nevoie de detalii despre oricine deține direct sau indirect 25% sau mai mult din companie sau care exercită control asupra companiei. Vom avea nevoie de:
numele său complet
data nașterii
țara de reședință
De asemenea, vom solicita o copie clară a unui act de identitate cu fotografie pentru fiecare beneficiar real și este posibil să avem nevoie de un document pentru a dovedi cine sunt beneficiarii reali.
Detaliile personale și actul de identitate pentru titularul contului
Avem nevoie de aceste informații pentru a ne asigura că proprietarul contului este autorizat să acționeze în numele companiei.
Îți vom solicita detaliile personale și o fotografie clară a actului tău de identitate, pentru a-ți putea confirma identitatea.
Uneori, este posibil să solicităm o scrisoare semnată de la un reprezentant autorizat al companiei care să-ți confirme autoritatea. Scrisoarea trebuie să fie într-un format non-editabil — JPEG, PNG sau PDF.
Directorii companiei
Vom cere numele complet, data nașterii și țara de reședință a fiecărui director.
Dacă ești un liber-profesionist, nu va trebui să furnizezi aceste informații.