Aby korzystać z Wise w swojej firmie w Australii, musisz zarejestrować konto firmowe. Będziemy również musieli zweryfikować Twoje dane osobowe i tożsamość. Więcej informacji na temat weryfikacji tożsamości.
Co jest wymagane do weryfikacji mojej firmy?
Wymagane informacje (wszystkie rodzaje firm)
Prawna nazwa podmiotu
Numer rejestracji firmy (REGON)
Adres siedziby i główne miejsce prowadzenia działalności (jako adres operacyjny)
Informacje o beneficjentach rzeczywistych, takich jak udziałowcy mający co najmniej 25% udziałów w przedsiębiorstwie, w tym imię i nazwisko, adres, data urodzenia oraz dokładny procent posiadanych udziałów*
lista członków zarządu, w tym imię i nazwisko, kraj zamieszkania i data urodzenia (jeśli ma zastosowanie do typu firmy)
Twoja strona internetowa, jeśli ją masz, oraz krótki opis działalności Twojej firmy
*Jeśli inna firma jest beneficjentem rzeczywistym mającym 25% lub więcej udziałów danej firmy, potrzebujemy następujących informacji o jej właścicielach: imię i nazwisko, data urodzenia, kraj zamieszkania.
Przedsiębiorca indywidualny
ABN
Firma prywatna
ABN, ACN
Dokumenty tożsamości ze zdjęciem wszystkich beneficjentów rzeczywistych mających co najmniej 25% udziałów w przedsiębiorstwie
W niektórych przypadkach dokument potwierdzający beneficjentów rzeczywistych przedsiębiorstwa
Przedsiębiorstwo publiczne
ABN, ACN
Dokumenty tożsamości ze zdjęciem wszystkich beneficjentów rzeczywistych mających co najmniej 25% udziałów w przedsiębiorstwie
W niektórych przypadkach, np. jeśli firma nie jest notowana na giełdzie ASX, dokument potwierdzający beneficjentów rzeczywistych przedsiębiorstwa.
Trust
Numer ABN Trustu, numer ACN powiernika (jeśli dotyczy)
Informacje o beneficjentach rzeczywistych Trustu*
Informacje o powierniku (oraz beneficjentach rzeczywistych powiernika, jeśli jest to spółka)
Dokumenty tożsamości ze zdjęciem wszystkich beneficjentów rzeczywistych Trustu* (oraz powiernika, jeśli dotyczy)
Umowa powiernicza
Dokument potwierdzający beneficjentów rzeczywistych powiernika (jeśli dotyczy)
*Każda osoba uprawniona do powołania lub odwołania powiernika lub zmiany umowy powierniczej jest uważana za beneficjenta rzeczywistego Trustu.
Spółka osobowa
ABN
Dokument potwierdzający beneficjentów rzeczywistych przedsiębiorstwa
Dokumenty tożsamości ze zdjęciem wszystkich beneficjentów rzeczywistych mających co najmniej 25% udziałów w przedsiębiorstwie
Association/Branch
ABN, ARBN
Dokument potwierdzający beneficjentów rzeczywistych przedsiębiorstwa
Dokumenty tożsamości ze zdjęciem wszystkich beneficjentów rzeczywistych mających co najmniej 25% udziałów w przedsiębiorstwie
Instytucja rządowa
ABN
Jasny opis funkcji podmiotu i Twojej roli w nim
Dokumenty akceptowane w celu weryfikacji ostatecznego beneficjenta rzeczywistego
W niektórych przypadkach możemy poprosić o dodatkowe informacje dotyczące własności i struktury firmy. W celu weryfikacji ostatecznego beneficjenta lub beneficjentów rzeczywistych firmy akceptujemy następujące dokumenty:
Wyciąg z rejestru ASIC – musi zawierać strukturę udziałów i być wydany w ciągu ostatnich 12 miesięcy
Oświadczenie firmy ASIC – musi zostać wydane w ciągu ostatnich 12 miesięcy
Umowa powiernicza – pełna kopia lub wyciąg zawierający harmonogram i podpisane strony. Pamiętaj o dołączeniu wszelkich dokumentów o zmianie lub podobnych dokumentów uzupełniających, jeśli są dostępne.
Umowa partnerska – musi zostać podpisana
O czym jeszcze warto wiedzieć?
Jeśli nie jesteś dyrektorem ani beneficjentem rzeczywistym w firmie, poprosimy Cię o przesłanie listu upoważniającego lub uchwały zarządu firmy, potwierdzających, że jesteś osobą upoważnioną do korzystania i kontaktowania się z Wise w imieniu firmy. Możesz <a href="https://income-climb.live/help/articles/4xT7V1U2AJ7btCEe4yicu8/how-do-i-get-verified-using-an-authorisation-letter%22 title="">pobrać szablon listu upoważniającego</u></a>, żeby mieć go pod ręką, gdy o niego poprosimy.