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アメリカの法人の本人確認について

ライセンス上の制限により、ネバダ州および米国領土(バージン諸島、グアム、マリアナ諸島)の法人のご登録はお受けできません。


Wiseにご登録の際は、お客様の法人情報をお知らせください。 これは、当社の規制の一部であり、お客様の資金を安全に保つ上で必要です。

法人アカウントの本人確認について.

必要とされるものは、会社の業種によって異なります。追加の情報や書類の提出をお願いする場合がございますので、メールをご確認ください。

会社名、会社形態および登録番号

以下のような基本的な情報を伺います。

  • 法人名

  • 法人の種類

  • 雇用者/納税者番号(EIN)

  • 個人事業主の場合、SSNまたはTIN

事業登録住所

会社が正式に登記された住所です。登記手続きを行った登記機関または代理人の住所でもかまいません。

営業所住所

普段仕事をされている主な事業拠点です。オフィス、コワーキングスペース、店舗、スタジオ、または自宅など、さまざまな形態が該当します。

この住所は実在する物理的な場所である必要があります。私書箱、登録代理店、郵便転送サービス、またはその他の類似の仮想住所は受け付けられません。

最終的には、事業所の住所証明書をご提出いただくようお願いいたします。

お客様の事業活動、ウェブサイト、およびWiseのご利用方法に関する詳細情報

以下のような情報が含まれます。

  • 販売製品、または提供するサービスについての詳細

  • * お客様の法人のウェブサイトまたはEコマースサイト(ある場合のみ)

  • Wise法人アカウントを使用する理由

  • 予想される1か月あたりの送金額

ご提供いただける情報が多ければ多いほど、確認が迅速に進みます。

事業の所有者(最終受益者)および管理者

直接または間接的に25%以上の株式を所有する方、または会社を支配する方(自然人または法人)の詳細情報が必要となります。

事業主の1名または第三者の方を事業責任者として指定する必要があります。事業責任者は1名のみ指定可能です。

それぞれについて、以下の情報が必要です:

  • 氏名

  • 生年月日

  • 正式な住所

  • 実質的支配者

  • Eメール

  • title

また、アメリカに居住する、またはアメリカのパスポートをお持ちの実質的支配者には、SSNのご提供もお願いしております。アメリカ以外の実質的支配者には、写真付き身分証明書のコピーをご提出いただきます。

実質的支配者(UBO)の認証方法についての詳細

アカウントの保有者の個人情報および身分証明書

この情報は、アカウント所有者がビジネスを代表して行動する権限を持っているかを確認するために必要です。

お客様の本人確認のため、個人情報およびSSNおよび/またはIDをお伺いいたします。

取締役

各取締役の氏名、生年月日、居住国を教えてください。

個人事業主の場合、この情報を提供する必要はありません。

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