Debido a limitaciones de licencia, no podemos ofrecer nuestros servicios a empresas de Nevada ni de los territorios estadounidenses (Islas Vírgenes, Guam, Islas Marianas).
Cuando te registres en Wise, tendrás que dar algunos datos sobre tu empresa. Esto es parte de cómo estamos regulados y ayuda a mantener tu dinero seguro.
Más información sobre la verificación de empresas.
Lo que pedimos variará dependiendo de tu tipo de empresa. Es posible que nos pongamos en contacto contigo para solicitar más información o documentos, así que revisa tu correo electrónico.
Nombre de la empresa, tipo de empresa y número de registro
Te pediremos datos básicos de la empresa como:
el nombre de tu empresa
tu tipo de empresa
Número de identificación del empleador/contribuyente (EIN)
SSN o TIN si eres propietario único
Dirección registrada de la empresa
Esta es la dirección donde tu empresa se ha incorporado oficialmente. Podría ser la dirección de la agencia de registro que utilizaste o la de tu abogado.
Dirección comercial de la empresa
Este es tu lugar principal de negocios, el sitio donde trabajas todos los días. Puede ser una oficina, un espacio de coworking, una tienda, un estudio o una casa.
Esta dirección tiene que ser una ubicación física, no podemos aceptar apartados de correos, agencias de registro, servicios de reenvío de correo u otras direcciones virtuales similares.
Eventualmente te pediremos un comprobante de domicilio de tu empresa.
Detalles sobre tus actividades comerciales, sitio web y cómo utilizarás Wise
Esto puede incluir:
datos sobre los productos que vendes o los servicios que ofreces
un enlace a la página web de tu empresa o a la plataforma de venta online, si tienes una
tus motivos para usar una cuenta Wise de empresa
los volúmenes mensuales previstos que vas a transferir
Cuanta más información nos puedas dar sobre tu empresa, más rápido podremos verificarla.
Propietarios (beneficiarios finales) y controlador de la empresa
Necesitaremos los datos de cualquier persona (persona física o entidad) que posea directa o indirectamente el 25 % o más de la empresa, o que ejerza el control sobre la empresa.
Tendrás que designar a uno de los propietarios o a una tercera persona como responsable del negocio. Solo puedes designar un controlador.
Para cada uno de ellos necesitaremos:
nombre completo
fecha de nacimiento
dirección completa
persona con control
correo electrónico
cargo
También te pediremos el número de la seguridad social (SSN) de los beneficiarios finales que residan en EE. UU. o que tengan pasaporte estadounidense. Para los beneficiarios finales que no sean estadounidenses, solicitaremos una copia de un documento de identidad con foto.
Si quieres saber más sobre cómo verificamos a los beneficiarios finales (UBOs)
Datos personales y documento de identidad del titular de la cuenta
Necesitamos esta información para asegurarnos de que el propietario de la cuenta esté autorizado a actuar en nombre de la empresa.
Te pediremos tus datos personales y el número de la seguridad social (SSN) o documento de identidad para que podamos verificar tu identidad.
Directores comerciales
Pediremos el nombre completo, la fecha de nacimiento y el país de residencia de cada director.
Si eres un único propietario, no tendrás que dar esta información.